Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк"

ОАО «ФинансКредитБанк» сообщает о прошедшем «30» марта 2022 года Годовом общем собрании акционеров по адресу: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. 
Форма проведения - очная. 
Кворум собрания - 96,16 %. 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
По первому вопросу:

Утвердить состав счетной комиссии ОАО «ФинансКредитБанк».
1. Кованов Александр Васильевич.
2. Эрнис кызы Алима.
3. Усубалиева Зарема Джумадиловна.
По второму вопросу: 

Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» (годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков) за 2021 год.
По третьему вопросу: 
Утвердить бюджет ОАО «ФинансКредитБанк» на 2022 год.
По четвертому вопросу:

Признать убыток по итогам 2021г. в размере 7 307 тыс. сом.
По пятому вопросу:

Утвердить внешним аудитором на проведение аудита финансовой отчетности ОАО «ФинансКредитБанк» на 2022 год ЗАО АКФ «Кыргызаудит» и определить размер выплачиваемого ежегодного вознаграждения внешнему аудитору.
По шестому вопросу: 
1. Увеличить уставной капитал ОАО «ФинансКредитБанк» до 790,0 миллионов (семьсот девяносто миллионов) сом путем частной эмиссии простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 сом - одна акция. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 80,0 (восемьдесят миллионов) штук.
2. Утвердить следующие условия, сроки, порядок и цену размещения дополнительных акций:
Способ размещения дополнительных акций:
- Акции размещаются по закрытой подписке;
Список лиц, среди которых размещаются дополнительные акции:
- ЗАО СК "А Плюс".
Сроки размещения:
- Дата начала размещения ценных бумаг: на 15 день после государственной регистрации выпуска акций;
- Дата окончания размещения ценных бумаг: до 31.03.2023 г.
Цена размещения дополнительных акций:
- 1 (Один) сом за одну обыкновенную акцию.
Форма и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций:
- денежными средствами в национальной валюте, в безналичной форме.
Денежные средства, поступившие в ходе размещения ценных бумаг, хранятся на специальном накопительном счете Банка.
По седьмому вопросу:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ФинансКредитБанк»: 
1. Изменить наименование Банка:
Фирменное (официальное) наименование Банка:
- на кыргызском языке: «ФинансКредитБанк» Ачык Акционердик Коому
- на русском языке: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк»
- на английском языке: The Open joint-stock Company «FinanceCreditBank».
Сокращенное фирменное наименование Банка, предлагаемая редакция:
- на кыргызском языке: «ФКБ» ААК
- на русском языке: ОАО «ФКБ»
- на английском языке: OJSC «FCB».
2. Утвердить Устав ОАО «ФинансКредитБанк» в новой редакции.
3. Правлению Банка провести перерегистрацию ОАО «ФинансКредитБанк» в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
4. Подтвердить, что указанные в данном решении, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
По восьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с внесенными изменениями и дополнениями.
По девятому вопросу:

Внести изменение в решение по вопросу №2 Повестки дня ВОСА от 24.02.2022г.: избрать на должность члена Совета директоров Джусупова Тимура Джолчуевича в состав Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» сроком на 4 года.
По десятому вопросу:

Снять с Повестки дня Годового общего собрания акционеров вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
По одиннадцатому вопросу:

Избрать на должность члена Совета директоров Айдарова Арстанбека Джаныбековича в состав Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» с 30.03.2022 г. сроком на 4 года.
По двенадцатому вопросу:

Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» согласно Приложению №1 к протоколу собрания.